AGOSTO 5 Y 6, 2019 – IMPLEMENTACIÓN DE MATRICES DE RIESGO LEGAL Y CUMPLIMIENTO LEGAL LAFT

Exp. – Lic. Raul E. Mauricio Campos.
Como facilitador destaca su aporte en la formación de más de 60 oficiales de cumplimiento titulares y suplentes, miembros de comités de prevención de lavado de dinero y de activos, directores y Auditores Internos. Así como a personas designadas de Cumplimiento …

Prevención al Lavado de Activos desde sus Orígenes.

EXPOSITOR: Esteban Arrieta Rojas, Investigador de la Policía Judicial de Costa Rica, con experiencia en Legitimación de Capitales, delitos de origen financiero, y Crimen Organizado. Es Instructor en Legitimación de Capitales y Financiamiento de Terrorismo (capacitado por la Organización de Estados Americanos OEA). DIRIGIDO A: Toda Instituciones Financieras, Puestos de Bolsa, AFI, Seguros, Cooperativas, Gobierno. Read more about Prevención al Lavado de Activos desde sus Orígenes.[…]