AGOSTO 5 Y 6, 2019 – IMPLEMENTACIÓN DE MATRICES DE RIESGO LEGAL Y CUMPLIMIENTO LEGAL LAFT

Exp. – Lic. Raul E. Mauricio Campos.
Como facilitador destaca su aporte en la formación de más de 60 oficiales de cumplimiento titulares y suplentes, miembros de comités de prevención de lavado de dinero y de activos, directores y Auditores Internos. Así como a personas designadas de Cumplimiento …

Riesgo Legal.

EXPOSITOR: Lic. Alfonso Viquez Sánchez. Su experiencia combina un amplio ejercicio profesional en las áreas de Derecho Privado, Derecho Mercantil, Notariado y Administración Financiera. Es Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica. En el año 2008 obtuvo Read more about Riesgo Legal.[…]

Prevención al Lavado de Activos desde sus Orígenes.

EXPOSITOR: Esteban Arrieta Rojas, Investigador de la Policía Judicial de Costa Rica, con experiencia en Legitimación de Capitales, delitos de origen financiero, y Crimen Organizado. Es Instructor en Legitimación de Capitales y Financiamiento de Terrorismo (capacitado por la Organización de Estados Americanos OEA). DIRIGIDO A: Toda Instituciones Financieras, Puestos de Bolsa, AFI, Seguros, Cooperativas, Gobierno. Read more about Prevención al Lavado de Activos desde sus Orígenes.[…]