Prevención al Lavado de Activos desde sus Orígenes.

EXPOSITOR:

Esteban Arrieta Rojas, Investigador de la Policía Judicial de Costa Rica, con experiencia en Legitimación de Capitales, delitos de origen financiero, y Crimen Organizado.
Es Instructor en Legitimación de Capitales y Financiamiento de Terrorismo (capacitado por la Organización de Estados Americanos OEA).

DIRIGIDO A:

  • Toda Instituciones Financieras, Puestos de Bolsa, AFI, Seguros, Cooperativas, Gobierno.
    • Oficiales de cumplimientos
    • Oficinas gubernamentales relacionadas a la prevención del lavado de dinero y narcotráfico
    • Personas públicamente expuestas
    • Empresas privadas de actividades vulnerables

OBJETIVOS:

  • Las instituciones financieras, gubernamentales y privadas, deben realizar esfuerzos en conjunto y comprometerse con la sociedad, fortaleciendo los valores de trabajo y colaboración en la identificación, análisis y prevención del blanqueo de capitales. Conocer cuál es el comportamiento y la actuación de organizaciones delictivas desde la experiencia del consultor, dará un valor agregado a sus funciones como oficiales de cumplimientos, creadores de ley y público en general que quiera fortalecer la cultura de colaboración, impulsando valores éticos y morales.
  • Este taller es 70% práctico, el participante tendrá la guía del consultor para identificar, reconocer, analizar y reportar actividades sospechosas. Mediante casos prácticos el consultor trasmitirá su conocimiento a los participantes.

MÓDULOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA:

  1. Como podemos ayudar a la prevención de legitimación de capitales desde nuestros puestos de trabajo
  2. Actividades Ilegales
  3. Cómo se combaten las actividades ilícitas
  4. Puntos claves

Para ver el programa en detalle de este seminario, presiona aquí

 

Fecha: (Ju) 9 y (Vi) 10 de noviembre 2017 (2 días)
Hora : de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar : Hotel BARCELO en Sto. Dgo. (Ant. Hotel Lina)
Inversión : US$ 750.00 por participante

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.